您的位置首页 >商业 >

总部位于孟买的私人公司的董事因涉嫌欺诈400亿卢比而被捕

据《印度时报》报道,在安讯士银行就一项涉及400亿卢比的欺诈行为进行投诉后,孟买的经济犯罪部逮捕了三名董事Parekh Alluminex Ltd(PAL),这是一家总部位于孟买的私人公司。

PAL的Bhawarlal Bhandari,Premal Goragandhi和Kamlesh Kanungo因作弊,伪造,违反信任和阴谋而被捕。他们被指控通过信用证通过伪造公司制作伪造发票和操纵票据。

PAL的20个债权人之一的Axis Bank向该公司提供了25亿卢比的贷款,并向孟买警方提起了诉讼。该银行的投诉提到了其他五位董事,即已故的阿米达·帕雷克(Amitabh Parekh),拉金德拉·哥德(Rajendra Gothi),德万舒·德赛(Devanshu Desai),基兰·帕里克(Kiran Parikh)和维克拉姆·莫达尼(Vikram Mordani)。

2011年,PAL向Axis Bank伸出援手,获得了价值127.5千万卢比的信贷。阿米塔赫·帕雷克(Amitabh Parekh)编造了与PAL全体董事开会的会议记录,此会议从未举行过,目的是让银行制裁信贷。这给了他给PAL的信用证,但钱被转入了Parekh的个人帐户。

相关新闻“你该撒谎的谎言”:Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击IndiGo之后,Kunal Kamra现在被禁止飞行印度航空“直到另行通知” IRDAI发布准则以保护合并银行保单持有人的利益

PAL试图向Axis Bank证明它已从Suryakiran Ferro Alloys Ltd(SFAPL)以49千万卢比的价格购买了铝箔,任命Goragandhi和他的妻子为董事。为了从银行获得信贷,SFAPL必须证明其已向PAL供应了货物。

但是,在查看账单和文件时,警方发现文件中为SFAPL规定的地址伪造了兑现5亿卢比的信用证的地址。

同样,在2013年,PAL展示了从另一家名为Trisons Metalex Pvt Ltd的公司购买的铝的价格为7亿卢比。

TOI报告称,尚未排除银行官员的作用。

印度国家银行和印度海外银行是向CBI起诉PAL的其他贷方,目的是将资金转给房地产开发商。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。