您的位置首页 >商业 >

孟买法院在逃税案中向尼拉夫·莫迪发出传票

官员说,孟买一家地方法院周二向钻石商尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)发出传票,内容涉及对他和他的公司进行逃税调查。

他们说,大都会行政长官法院签发了传票,并要求莫迪于3月12日出庭。

所得税部门上周已就涉嫌逃税向他提起指控,法院发布了该通知,法院于周二予以确认。

该部门的律师今天寻求对他签发不可保释(NBW)令,因为在发出传票后,莫迪并没有出现在纳税人面前。

相关新闻哈里亚纳邦旁遮普邦首例疑似新型冠状病毒的病例,信实集团(Reliance)试图通过新的道路项目“你的谎言可撒谎”来应对印度塑料制品的倒退:Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击

另请阅读—法院在逃税案件中对Nirav Modi发出逮捕令

费用表是根据收入的第276 C(1)节(故意企图逃税),277 A节(核实虚假陈述),278 B节(公司的罪行)和278 E节(关于可犯罪心理状态的推定)提交的1961年税法。

该部门昨天说,它已查收了在与莫迪有关的场所进行的突击搜查中回收的173幅绘画和艺术品。作为此调查的一部分,它还临时附加了钻石商人,其家人和公司的29个物业和105个银行帐户。

在旁遮普国家银行(PNB)投诉称莫迪,他的叔叔和Gitanjali宝石的发起人Mehul Choksi等人最近被曝光后,正受到多家调查机构的调查,据称他们欺骗了该银行11400卢比。据称有银行的几名雇员参与。

中央调查局(CBI)和执法局(ED)已分别注册了两个FIR,以调查此案。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。