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PNB欺诈:CBI特别法庭派出3名PNB官员到警察拘留所

中央调查局(CBI)特别法庭已派出旁遮普国家银行(PNB)的布雷迪之家分行的三名警务人员羁押11天,直至3月3日。

CBI已经逮捕了三名被告雇员。周一在PNB欺诈案中,Bechhu Tiwari,Yashwant Joshi和Praful Sawant发生了争执。

CBI表示,已经根据IPC的120(B),420对三名被告进行了登记。

Nirav Modi集团公司的授权签字人Hemant Bhatt也被还押给警察拘留。巴特希望在CBI案中寻求法律援助。

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根据CBI的说法,Bechhu Tiwari负责监视在发出LoC时发生的交易。

蒂瓦里的律师在法庭上说,贝丘·蒂瓦里于2018年1月了解了这一漏洞,他当时向高级管理层通报了这一漏洞。

Yashwant Joshi在银行外汇部门工作,在Gokulnath Shetty退休后接任了工作。乔希批准了买家???信贷岗位Gokulnath Shetty的退休。

CBI告诉法庭,Praful Sawant刻意不检查SWIFT消息,也没有将交易与核心银行解决方案联系起来。

Gitanjali的麻烦

Gitanjali的公司秘书(CS)和首席财务官(CFO)周一辞职。

根据报道,Gitanjali集团欠30多家贷方逾7,000千万卢比,包括ICICI银行,印度国家银行(SBI),渣打银行,印度银行,IDBI银行和Baroda银行。

Gitanjali在海得拉巴和斋浦尔设有工厂,并在孟买和苏拉特设有办事处。

尽管针对他的FIR已注册,但Gitanjali的董事长兼董事总经理Mehul Choksi仍在潜逃。
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