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ED袭击Nirav Modi-PNB 280千万卢比欺诈PMLA案

继旁遮普国家银行(Punjab National Bank)投诉之后,执法局今天对亿万富翁珠宝设计师Nirav Modi等人进行的280千万卢比洗钱案进行了多次搜索。

官方消息称,该机构的侦探在清晨至少涉嫌参与该案的实体的十处场所俯冲。

ED搜查的场所包括Modi在库拉的住所,他在Kala Ghoda地区的珠宝精品店,在Bandra和Lower Parel的三个公司地点,在古吉拉特邦的苏拉特的三个场所以及在Modi在Chanakyapuri的陈列室和在德里的Defence Colony 。

在通过本月初注册的CBI FIR后,ED已根据《防止洗钱法》(PMLA)提起诉讼。

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据了解,教育署还受理了针对莫迪等人的PNB投诉。

他们说,该机构将调查据称欺诈的银行资金是否被清洗,这些犯罪所得随后被被告用来制造非法资产和黑钱。

CBI已预订Modi,他的兄弟,妻子和商业伙伴,涉嫌在2017年欺骗PNB超过280.70千万卢比。

CBI还突袭了Modi,他的兄弟Nishal,妻子Ami和Mehul Chinubhai Choksi,Diamond R US,Solar Exports和Stellar Diamonds的所有合伙人以及两名银行官员Gokulnath Shetty(现已退休)和Manoj Kharat的住所。还在FIR中被指控。

莫迪(46)在《福布斯》(Forbes)榜单中最富有的印度人名单中,被PNB指控作弊,因为该珠宝公司的老板,他的兄弟,妻子和乔克西(Choksi)涉嫌与银行的官员欺骗了它,造成了“错误的损失”。

CBI FIR称:“公务员滥用职权,给Diamond R US,Solar Exports,Stellar Diamonds带来金钱利益,并在2017年向旁遮普国家银行(Bunjab National Bank)造成28.070亿卢比的错误损失,” CBI FIR称。

该银行还在投诉中称,2018年1月16日代表被告公司以欺诈方式签发了《承诺书》(LOU),该公司与该银行进行了接洽,并向该分行提供了一套进口单据。允许买方信贷支付给海外供应商的请求。
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