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PNB计划在Nirav Modi co的破产程序中主张权益

旁遮普国家银行(PNB)计划参与Firestar Diamond的破产程序,Firestar Diamond是珠宝设计师Nirav Modi的集团公司,被指控诈骗国有银行近1300亿卢比。

消息人士称,该银行正在探索恢复的所有选择,包括参与Firestar Diamond Inc.的破产程序。

消息人士称,该银行正在招聘法律专家,以推进此事。该律师事务所将很快被雇用。

消息人士称,正在研究各种利弊,以为复苏提供水密的支持,并补充说,该银行属于无抵押债权人类别的一部分。

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当联系时,PNB拒绝对此事发表评论。

上个月,Nirav Modi拥有的Firestar Diamond公司在纽约法院申请破产。美国受托人计划监督行政和诉讼以执行破产法。

据称,莫迪和他的叔叔梅休·乔克西(Mehul Choksi)与某些银行官员纵容,他们通过欺诈性的《承诺书》(LoUs)欺骗了国家银行12968千万卢比。

自2011年3月以来,PNB的孟买分支机构已欺诈性地为属于Nirav Modi的公司集团发行了LoU。

包括CBI和执法局在内的不同调查机构正在对欺诈行为进行调查,这被称为该国最大的银行骗局。

受骗的PNB已向Nirav Modi,Mehul Choksi及其同事发放了多达1,590个LoU。

向Nirav Modi,其亲戚和Nirav Modi Group发行的LoU总数为1,213,向Mehul Choksi,其亲戚和Gitanjali Group发行的LoU总数为377。

财政部在对国会的答复中说,由于此事正在调查中,目前无法确定公司针对每份LoU的还款额。

PNB已通知LoU的付款属于或有负债,并且只有在买方未在到期日或之前付款的情况下,才可能在到期日将款项退还银行。

骗局发生之后,储备银行已停止银行发行用于贸易融资的LoU和安慰函。
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