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Sebi警告PNB有关Nirav Modi骗局的最新披露

市场监管机构Sebi认真考虑了延迟披露的事宜,已警告PNB立即遵守与Nirav Modi和Gitanjali集团公司有关的欺诈性交易的强制性规范。

据称,钻石交易商尼拉夫·莫迪(Nirav Modii)及其合伙人通过与某些银行官员欺诈性地使用承诺书(LoUs)和外国信用证(LoC)欺骗了PNB超过20亿美元。

塞比在一份致函中说:“……违规行为受到了认真的对待,特此警告并建议PNB今后谨慎行事,以确保遵守SEBI LODR(上市义务和披露要求)条例的所有适用规定。”银行。

该银行已将Sebi的警告信发布在证券交易所,作为监管备案的一部分。

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Sebi观察到,PNB向证券交易所披露与向印度储备银行和CBI提交报告/投诉有关的延迟1-6天。

因此,PNB未遵守各种规范。

塞比的来文是指PNB在今年2月和3月间向证券交易所披露的有关Nirav Modi集团,Gitanjali集团和其他集团的某些欺诈性交易的各种披露,并将这些披露提到执法机构。
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