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PNB对RBI的LoU的事实立场有误:CBI收费表

根据CBI的收费单,旁遮普国家银行的高层人士在向印度储备银行的谅解书(LoUs)上“歪曲了”事实立场,而忽略了其在孟买的分支机构欺诈性清除的价值超过20亿美元的信贷额度的警告。消息人士称,该机构表示,当时PNB MD和首席执行官Usha Ananthasubramanian及其高层官员也未能阻止欺诈行为,尽管他们知道这种作案手法。

据称,钻石商人尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)和他的叔叔Mehul Choksi欺骗了PNB,他们利用PNB工作人员发出的欺诈性LoU,从海外银行获得了价值超过20亿美元的信贷,这些信贷被他们吸收。

LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保,以向申请人授予短期信贷。

Ananthasubramanian,目前是阿拉哈巴德银行(Allahabad Bank)的总经理兼首席执行官,旁遮普国家银行K V Brahmaji Rao和Sanjiv Sharan的执行董事,以及国际银行总经理Nehal Ahad,均为该机构的四名高级行政人员。

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该机构消息人士透露了对Ananthasubramanian的指控的详细信息,称她是PNB的总经理兼首席执行官,2016年,印度海外银行昌迪加尔报告了类似的LoU欺诈案,PNB的迪拜分行在此基础上发行了信贷这些保证。

IOB案件中的作案手法类似于Nirav Modi案件。消息人士称,因此,PNB的高层人士完全了解欺诈者使用LoU欺骗银行的方法。

他们说,在IOB欺诈行为浮出水面之后,印度储备银行发布了准则和通函,以防止在银行中发生此类欺诈行为,据称这些欺诈行为并未在PNB中全部实施。

他们说,所有这些文件都是由Ananthasubramanian和其他三名高级管理人员Rao,Sharan和Ahad处理的,这表明他们完全意识到这种欺诈行为的作案手法。

印度储备银行已向希望了解其银行LoU发行过程状态的官员发送了一份调查表,Ahad同意了他的前辈(包括Ananthasubramanian)的回答,他曾表示银行中一切安好,他们说。

他们说,这是PNB高级官员对印度储备银行的事实的明显“歪曲”。

消息人士称,在收费表中任命在2015-17年担任旁遮普国家银行事务主管的Ananthasubramanian并不意味着她的前任已被该机构批准。

该机构表示,该骗局的时间段在2011-17年之间,目前正在调查其他人员的作用。

他们说,目前在孟买一家特别法庭提起的起诉书,主要涉及该案中登记的第一份FIR,该案与向Diamond R US,Solar Exports和Stellar Diamonds欺诈性发行价值649.820亿卢比的LoU有关。

该机构在本收费表中并未详细说明Mehul Choksi的角色。CBI在调查Gitanjali小组的案件中可能会提交补充费用单。

CBI已注册了三个独立的FIR,涉及Nirav Modi和Choksi公司在公共部门银行涉嫌的20亿美元欺诈行为。

在PNB向CBI提出申诉之前,Norav Modi和Choksi均已离开该国。

他们说,PNB的高级官员没有执行印度储备银行发布的有关维护SWIFT运营的通函和警告通知,通过该通知向海外银行发出了向Nirav Modi公司发放贷款的信息。

他们说,尽管有印度储备银行的反复通告警告通知,允许银行的副经理发布这些担保,但绕开了银行的任何审查,但并未完成银行核心软件(称为CBS)和SWIFT消息的核对。
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