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MCA计划对公司法律管理进行“深入审查”

一位高级官员说,政府计划对公司法进行“深入审查”,以防止公司欺诈。

在旁遮普邦国家银行(PNB)发生了超过1300亿卢比的骗局之后,包括钻石商人Nirav Modi和Mehul Choksi在内的各种骗局,包括公司事务部(MCA)在内的各种当局已开始采取严格措施。

该部正在执行公司法,正在努力“拧紧螺丝”,以防止发生公司欺诈事件。

这位官员承认欺诈行为表明存在更大的“系统性不足”,他说必须传达一个信息,即不应轻视法律。

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该部计划对《 2013年公司法》的管理进行深入审查,以弥补漏洞(如果有的话)。

该法案于2014年4月1日生效,其中有严格的规定来应对错误的利益相关者,包括公司董事。

在PNB发生欺诈之后,审计师的角色和职能也受到关注。

隶属于该部的印度特许会计师协会(ICAI)已经进行了一项研究,以调查与PNB案有关的系统问题,并提出旨在加强银行体系的补救措施。

该研究所在一封电子邮件声明中说:“这项研究的目的有两个:一个是提出修改建议,以加强现有的银行体系,另一个是指导注册会计师进行审计,以核实相应的系统。”到PTI。

在询问该部是否要求进行这项研究时,该研究所表示,出于国家整体利益考虑,对它进行了研究。

一项多机构调查已在骗局中进行。

该部下属的严重欺诈调查办公室(SFIO)正在调查与Nirav Modi和Mehul Choksi集团有关的107家公司和七个有限责任合伙企业。

欺诈行为主要是通过欺诈性的承诺书(LoUs)进行的。
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