官员说，CBI已经对派拉蒙航空公司发起人M Thiagarajan和其他三人提起了指控，指控他们作弊以获取定期的运营商执照，并将价值1.9亿卢比的贷款资金从国有银行转入瑞士银行账户。
官员说，该机构已于2016年4月30日对Thiagarajan进行了注册，涉嫌作弊，显示最低资本必须达到1亿卢比，才能获得预定的运营商牌照并将银行贷款转给其他公司。
在调查过程中，CBI发现Thiagarajan提交了虚假文件以获得预定的运营商许可证，并且还为其在新加坡的英属维尔京群岛注册的公司Golden Lotus Leasing Corporation（GLLC）在新加坡开设了一个离岸账户。总部设在新加坡。
关他们说，据称他在2008年4月至2010年10月之间将印度国家银行，安得拉银行，印度海外银行和印度银行的贷款转移到了离岸账户。
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据称，被告在2008年4月至2000年10月之间向位于新加坡的瑞士联合银行的GLLC帐户窃取了19.68千万卢比的款项，并显示这笔款项是向租赁租赁引擎使用权支付的。
CBI还声称，他通过提交有关资格标准的虚假信息而“诱使”民航总局签发了定期航班运营许可证的无异议证书。
派拉蒙航空公司（Paramount Airlines）于2005年开始运营，目前已飞往印度南部和东部，然后于2010年结束运营。
