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PML规则:BSE要求MF投资者在3月之前提交PAN,Aadhaar

为了确保遵守反洗钱规则,领先的证券交易所BSE今天要求共同基金投资者在2018年3月31日之前提交PAN和Aadhaar,否则将关闭他们的作品集。

在此之前,政府于6月修订了《关于防止从客户收取Aadhaar的洗钱(记录维护)规则》。

作品集是指定给单个投资者帐户的数字,尽管一个投资者可以拥有多个帐户。

“对于现有的共同基金组合/帐户...以及直至2018年2月14日之后开设的组合/帐户,投资者需要在2018年3月31日之前提交其PAN和Aadhaar编号以及最新的必需文件,否则,共同基金对开本将一直停止运作,直到提交必要的详细信息为止。” BSE在通函中说。

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对于从今年2月15日开始开设的新共同基金帐户,要求投资者在开立此类作品集时提交PAN和Aadhaar编号,否则,将不会开设任何新帐户。

BSE(以前称为孟买证券交易所)经营共同基金发行平台BSE StAR MF。

10月,该交易所要求其经纪人提交有关准备在月底前向其客户提供Aadhaar详细信息的详细信息,以确保遵守反洗钱规则。

根据PML规范,银行已经从客户那里寻求Aadhaar的详细信息。
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