该机构说，执法局今天附加了价值450亿卢比的古吉拉特邦制药公司Sterling Biotech Group的资产，涉及500亿卢比的银行欺诈和洗钱案。
ED于去年10月登记了此案，扣押金额是今年以来第二大，仅次于Nirav Modi-Mehul Choksi银行欺诈案。
该机构表示，它根据《防止洗钱法》（PMLA）发出了一项临时命令，并附加了约4,000英亩的不动产，厂房和机器，各种关联公司和发起人的约200个银行帐户，价值667千万卢比的股票和一些瓦达达拉集团的豪华车。
关它说，斯特林集团据称进行的“跨境交易”正在调查中，而教育署正在考虑接近外国司法管辖区，夺取该集团投资的尼日利亚几处石油钻塔，驳船和油田，以及大约50个海外银行账户该公司的。
相关新闻IndiGo在与Arnab Goswami的视频传播病毒后说，单口喜剧演员Kunal Kamra暂停了6个月的宣传。宪法规定没有基于宗教的分裂，国家仍在分裂：BJP MLA诉CAA ED召集PFI，在PMLA调查案中联系非政府组织官员该机构说，它还附属了孟买Juhu的Sandesara房屋，马哈拉施特拉邦Jalna区Ambad的农舍，Vadodara的Atladara的公司办事处以及Tamil Nadu的Ooty的工厂。
今年早些时候，ED在严格的PMLA之下冻结了钻石商人Nirav Modi，他的叔叔Mehul Choksi及其同伙价值7600卢比的冻结财产。
ED说，该机构已于去年10月登记了针对Sterling集团及其潜逃的发起人Nitin和Chetan Sandesara的洗钱案，并承认CBI FIR被指控涉嫌腐败。
然后，它在该国各地（包括孟买，瓦都达拉，艾哈迈达巴德和苏拉特）进行了约50次搜索。
根据PMLA，这里的一个特别法院已经针对该公司的发起人发布了不可保释的认股权证。
官员们说，CBI和ED正在调查该公司某些顶尖政治家的要求下，涉嫌转移大量黑钱。
包括高级所得税部门官员在内的许多高级官僚正在接受教育署的扫描，因为它怀疑“一些挪用的贷款资金也已经付给了公务员”。
调查机构声称，该公司及其潜伏的发起人基于“虚假和捏造的”文件，已从多家银行欺诈性地获得了约500亿卢比的信贷额度，随后又变成了不良资产（NPA）。
“这些贷款受到了安得拉银行，UCO银行，印度国家银行，阿拉哈巴德银行和印度银行等银行财团的制裁。
“截止到目前，银行已宣布Sterling Group的多家公司的各种未偿还贷款帐户为欺诈，总计约500亿卢比，其中包括Sterling Biotech Ltd，Sterling Port Ltd，PMT Machines Ltd，Sterling SEZ和InfrastructureLtd。斯特林石油资源有限公司”。
该机构声称，“被挪用的贷款资金被用来以各种公司的名义购买房地产，以购买Sterling Biotech Ltd和Sterling International Enterprises Ltd的股份，以吸引市场青睐，并为这些公司提供健康的形象”。
它说，贷款金额的资金据称被挪作他用，用于购买豪华车队，例如保时捷，揽胜，奥迪，梅赛德斯和宝马。
该公司的发起人据称从各种空壳公司或benami公司的银行账户中提取了约14亿卢比的现金，用于个人用途，例如购买珠宝。
它说，至少有300家空壳公司或benami公司据称被用来“挪用和滥用贷款资金”。
迄今为止，该机构已逮捕了三人-德里的商人加根·达万（Gagan Dhawan），安得拉银行（Andhra Bank）前董事安纳普·加格（Anup Garg）和斯特林生物技术有限公司（Sterling Biotech Ltd）董事拉吉布胡山·迪克西（Rajbhhushan Dixit）。
这里的一个特别法庭也提出了多起起诉状或控罪状。
