执法局(ED)已向国会高级领导人P Chidambaram的儿子Karti Chidambaram发出了新的传票,涉及INX Media洗钱案。
官方消息称,Karti已被要求在2月2日向该案的调查官(IO)处决。
该机构早在1月18日就将他烤了。
关卡尔蒂在接受记者采访时说,他告诉调查人员他早些时候“在法庭上的请愿书中清楚地表明了这一点”。
相关新闻ED召唤Edelweiss首席执行官Himanshu Kaji在“脉动价格操纵”案中:报告保险折扣可能很快就会成为历史:这就是穆迪(Moody's)的投资者服务,惠誉评级(Fitch Ratings)给予印度Infoline Finance Ltd稳定前景的原因前联邦部长的儿子是指他为了回应教育署对他的诉讼而搬迁了包括马德拉斯高等法院和最高法院在内的各种法院。
中央调查机构已于去年5月对他和其他人进行了起诉。
它已针对CBI投诉中提到的一名被告,包括Karti Chidambaram,INX Media及其董事Peter和Indrani Mukerjea,注册了一份执法案例信息报告(ECIR),相当于教育部FIR。
ECIR是根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定提出的。
消息人士称,教育署正在调查在此案中产生的所谓“犯罪所得”。
执法局提供了INX Media涉嫌非法付款的信息,CBI以此为依据提交了FIR。
CBI还对四个城市的Karti Chidambaram的房屋和办公室进行了搜查,据称它们是从Mukerjeas拥有的媒体公司那里收取钱财的,以打击税收调查。
然而,奇丹巴拉姆人否认对他们提出的所有指控。
CBI已对Karti和Mukerjeas提出了FIR指控,罪名是阴谋犯罪,作弊,受到非法满足,影响公务员和犯罪行为。
该机构声称,Karti因在违反外国投资促进委员会(FIPB)条件从毛里求斯获得投资的情况下利用其影响力操纵针对它的税务调查而从INX Media收到了款项。
CBI表示,它还没收了据称已为这些服务支付的100万卢比的代金券。优惠券的发行有利于优势战略咨询(P)有限公司,这是一家由奇丹巴拉姆之子“间接”拥有的公司。
在CBI于5月16日进行搜索之后,前财政部长奇丹巴拉姆(P Chidambaram)发表了强烈反对突袭的声明,称政府正在利用CBI和其他机构瞄准他的儿子。
国会高级领导人曾说:“在数百起案件中都获得了FIPB的批准。”
CBI的FIR针对Karti,他的公司Chess Management Services,Mukerjeas(目前因谋杀其女儿Sheena Bora的罪名而入狱),INX Media,Advantage Strategic Consulting Services及其董事Padma Vishwanathan。
几周前,教育署还在与Aircel-Maxis交易有关的另一起洗钱案中搜查了Karti和与他有关的房屋。