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INX Media PMLA案例:ED烧烤Karti Chidambaram 11小时

国会高级领导人P·奇丹巴拉姆(P Chidambaram)的儿子卡尔蒂·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)因今天INX Media洗钱案受到执法局(ED)官员的审问,大约11个小时。

该机构将Karti Chidambaram召集到案件调查官(IO)面前。

官方消息人士称,卡蒂·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)被问及有关他在该案中的角色的许多问题,其声明已记录在《防止洗钱法》(PMLA)中。

他于上午11:30左右到达教育署办公室,晚上10:30之后离开。

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“在法庭上的请愿书中(在本案中),我在此处(在教育署中)所说的一切都已明确说明。那天已经很长了,但是有很多问题要打,所以花了很长时间。”卡迪·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)离开急诊室后告诉记者。

为了回应教育署对他的诉讼,他已经动员了包括马德拉斯高等法院和最高法院在内的各种法院。

卡尔蒂·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)的授权代表在最近两次遇见了案件的IO,然后中央调查机构要求他亲自出庭。

中央调查机构已于去年5月对他和其他人进行了起诉。

它已针对CBI投诉中提到的被告,包括Karti Chidambaram,INX Media及其董事Peter和Indrani Mukerjea,注册了一份执法案例信息报告(ECIR),相当于EDIR警察FIR。

ECIR是根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定提出的。

消息人士说,教育署正在调查在此案中产生的所谓“犯罪所得”。

ED提供了INX Media涉嫌非法付款的信息,中央调查局(CBI)以此为依据提交了FIR。

CBI还对四个城市的Karti Chidambaram的住所和办公室进行了搜查,据称是从Mukerjeas拥有的媒体公司那里收钱,以打击税收调查。

奇丹巴拉姆人否认对他们提出的所有指控。

CBI已对Karti Chidambaram和Mukerjeas提出了FIR指控,罪名是阴谋犯罪,作弊,受到非法满足,影响公务员和犯罪行为。

该机构声称,卡尔蒂·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)从INX Media获得了金钱,原因是在违反外国投资促进委员会(FIPB)的条件下,利用他的影响力操纵了对它的税收调查,以从毛里求斯获得投资。

CBI表示,它还收回了据称已为该服务支付的100万卢比的代金券。

CBI称,这些优惠券的发行是有利于由Karti间接拥有的公司Advantage Strategic Consulting(P)Limited的。

前财政部长奇丹巴拉姆(Chidambaram)在5月16日CBI进行搜索后,针对突击行动发表了有力的声明,称政府正在利用CBI和其他机构瞄准他的儿子。

国会高级领导人曾表示,FIPB的批准是在“数百起案件”中批准的。

CBI的FIR是针对Karti Chidambaram,其公司Chess Management Services,Mukerjeas(目前因谋杀其女儿Sheena Bora的罪名而入狱),INX Media,Advantage Strategic Consulting Services及其董事Padma Vishwanathan的。

上周,教育署还在与Aircel-Maxis交易有关的另一起洗钱案中,搜查了Karti Chidambaram的住所和与他有关的住所。
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