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两年前,印度储备银行发现ICICI提供给Videocon的贷款没有“替代”:RBI文件

根据印度储备银行的文件,印度储备银行早在两年前就进行了详细的审查,以调查ICICI银行向Videocon Group发放贷款的不当行为,但没有发现任何“等价”或对等利益的证据。

在总理办公室将其指控ICICI银行首席执行官钱达·科查尔(Chanda Kochhar)的丈夫迪帕克(Deepak)与商人维努加帕尔·杜特(Venugopal Dhoot)的交往中获得了意外的收获后,印度储备银行从2016年中期开始对其进行审查到ICICI。

作为银行业监管者的印度储备银行在2016年7月中旬的第一份回应中表示,ICICI银行在2012年批准了Videocon Group的一笔173亿卢比的贷款,作为债务合并计划的一部分根据文件和直接了解此事的消息来源,由印度国家银行牵头的银行财团进行。

它继续指出,在批准贷款方面很难建立任何利益冲突,但指出它无法确定涉及迪帕克·科哈尔(Deepak Kochhar)可再生能源企业NuPower的某些交易的资金来源。

印度储备银行表示,资金来源对于确定NuPower交易的合法性至关重要,并补充说,这是由调查机构确定的。

当年12月下旬,印度储备银行对2007-08和2012年授予Videocon Group的贷款“原样”指控作了详细回应,称ICICI银行是一项20191亿卢比债务重铸计划的一部分,由SBI牵头的银行财团,ICICI Bank的股份为1,750千万卢比。

他们说,印度储备银行表示,无法建立“ Quad proquo”,因为ICICI银行必须像财团中的其他银行一样分享股份。

中央银行表示,Videocon转让Deepak于2008年12月与Dhoot家族成立的NuPower Renewables Ltd的所有权是银行领域以外的无关紧要的事件。此类转让只能由Sebi(印度证券交易委员会)或公司事务部(MCA)进行审查。

关于来自毛里求斯的对NuPower的投资,印度储备银行表示,这些资金属于自动途径,已报告给中央银行,未报告有违规行为。

根据印度储备银行的文件,中央银行已将其留给了财政部金融服务部,以调查是否存在未披露关联方交易或是否违反《联邦外汇管理法》的规定。

但是,印度储备银行对位于毛里求斯的实体First Land Holding的所有权提出了质疑,该公司已向NuPower投资了32.5亿卢比。此外,最高能源公司向NuPower提供的所谓的64千万卢比贷款(无抵押的完全可转换债券)也不清楚,当时Videocon首席执行官Venugopal Dhoot拥有99.99%的股份。

当钱达·科哈尔(Chanda Kochhar)坐在批准向Videocon贷款的信贷委员会上时,有指控称其丈夫的兄弟,总部位于新加坡的拉吉夫·科哈尔(Rajiv Kochhar)对ICICI错误的公司借款人(包括Videocon)进行债务重组工作。重组不是由银行委托,而是由借款人委托。

上个月,ICICI银行董事会对Chanda Kochhar表示完全信任,Chanda Kochhar的现任首席执行官任期将于2019年3月31日结束。根据世行3月28日提交的文件,它已经审查了信贷批准程序,并发现它们是可靠的。
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