您的位置首页 >观点 >

ED开始暂停Nirav Modi的Firestar Diamonds在美国的破产程序

消息人士告诉Moneycontrol,执法局(ED)已开始着手拖延Nirav Modi集团公司Firestar Diamonds在美国的破产程序。经济情报局正寻求通过将涉嫌欺诈者及其叔叔Mehul Choksi的外国资产与14,300千万卢比的旁遮普国家银行(PNB)诈骗案联系在一起。

一位不愿透露姓名的高级官员说:“我们处于搬迁美国法院的最后阶段,以暂停破产程序并附加尼拉夫·莫迪的外国资产。”

教育署有权附加被指控欺诈的公司的外国资产。ED行使其权力,以确保在破产程序中资产不会被清算。

该部门的另一个消息来源补充说:“大部分资金都被转移到印度境外,并用于在国外创造资产。实际上,尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)的大多数高价值资产和财产都在印度以外。”

相关新闻PNB骗局:针对Nirav Modi和其他2位发布在新闻播客/ PNB骗局中的宣告令,总价值为2500亿卢比; Sundar Pichai是Alphabet首席执行官;奇丹巴拉姆获得保释,更多英国法院拒绝了尼拉夫·莫迪的新保释申请

欺诈案于上个月曝光后,调查机构附加了Modi的国内资产,例如钻石,房屋和其他珍贵财产。但是,教育署怀疑这些资产的价值远低于在国外创造的资产。

截至目前,教育署不确定莫迪的国外资产和财产,但已向15个国家发出委托书,要求提供有关莫迪和乔克西所拥有资产的信息。

早先有报道说,公司事务部正在考虑采取法律措施,试图阻止钻石商集团公司Firestar Diamond的破产程序。

随着调查的继续,财务和公司事务部要求在4月的第一个星期举行一次所有有关机构的联合会议,包括中央调查局(CBI),教育署,严重欺诈调查办公室和所得税官员。该部将寻求所有机构的集体情报,并寻求采取一种方式继续对被告采取行动。

在美国提交的Firestar Diamond破产程序中,该诉讼副本抄袭了Moneycontrol,这位钻石商提到了另外两家公司,包括A Jaffe Inc.。

根据第11章提交的文件,A Jaffe欠阿拉伯联合酋长国(UAE)的“无抵押债权人”逾600万美元。A Jaffe欠的第三笔大无抵押债务是另一家位于阿联酋的公司Universal Fine Jewelry FZE。美国提交的文件着重指出,收入最低的A Jaffe向Modi发放了高达1100万美元的贷款。该公司已亏损近1400万美元。

根据第11章申请破产的文件,Jaffe的业务被描述为“……它已有100多年的历史了,向美国数百家独立商店出售精美的珠宝商品。”
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。