监管机构称，到5月底，多达1677个实体（包括个人）未能支付Sebi施加的罚款。截至2018年5月31日的违约者名单“未支付塞比通过截至2017年12月31日的命令所施加的罚款”已在监管机构的网站上发布。
违约者包括个人和未能因与证券市场有关的各种违法行为而罚款的公司。
虽然某些会费低至15,000卢比，但其他罚款则高达数十万卢比，甚至数千万卢比。
关这些违法行为涉及提供未注册的投资组合管理服务，未能纠正投资者的投诉以及未经授权从投资者那里收取钱款等。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位，未获得任何超额收益：购房者拉利特·莫迪（Lalit Modi）抨击戈弗雷·飞利浦（Godfrey Philips），因为该公司驳回了他的股权出售要求，称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售：Muthoot Capital Services继续感到热自1998年以来，一些应收款项正在等待处理，许多案件还在法院和其他论坛中。另外，印度证券交易委员会（Sebi）表示，已对1139起因各种违法行为提起公诉，“截至2018年7月31日，集体投资计划（CIS）除外”。
监管机构还行使其权力来附加银行以及demat账户和其他资产以收回会费。
Sebi有权追回裁决官施加的罚款，要分配的金额以及要求退还给监管机构的款项。
