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Finmin官员表示,PNB欺诈案并未失控

财政部今天寻求减轻对旁遮普国家银行的1,130亿卢比欺诈案的担忧,称该案并非“失控”,它正在这方面采取行动。

“我现在不认为这是失控的,也不是太大的麻烦。这是我的广泛认识,”金融服务部联席秘书乐拉詹在此事件的间隙表示。

旁遮普国家银行(PNB)当天早些时候透露,它发现了一些欺诈交易,涉嫌财务损失11.71亿美元(约合11,334.4亿卢比),此事已移交给执法机构进行追回。

它说,基于这些交易,其他银行似乎已经向这些海外客户预支了资金。在银行中,这些交易本质上是或有的,因此,应根据相关交易的法律和真实性决定在银行中产生的责任。此类交易的金额为177.169亿美元(约),?它说。

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此事已被移交给执法机构,以根据土地法律检查和预定罪犯。PNB表示,该银行致力于清洁和透明的银行业务。

这是在不到10天的时间里银行被骗的第二次事件。2月5日,CBI预订了亿万富翁钻石商人尼拉夫·莫迪(Nirav Modi),他的妻子,兄弟和商业伙伴,据称他们在2017年欺骗了旁遮普国家银行28.070亿卢比。
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