一名前安得拉银行董事因涉嫌与一家古吉拉特邦一家制药公司发生的涉及500亿卢比的银行欺诈案有关的洗钱调查而被捕和审讯后，已被法院送交司法拘留所（JC）。
附加会议Sidharth Sharma法官在执法局（ED）对他进行了为期9天的羁押审讯之后，将Anup Prakash Garg羁押了两个星期。
特等检察官尼特什·拉娜（Nitesh Rana）出庭，对法院表示，调查机构不再进一步要求被告，并将他还押在JC。
关Garg于1月12日被ED拘留，这是该机构于去年11月将驻德里的商人Gagan Dhawan拘留后的第二起案件。
相关新闻ED召唤Edelweiss首席执行官Himanshu Kaji在“脉动价格操纵”案中：报告保险折扣可能很快就会成为历史：这就是2020年预算的原因：政府可能会为手机出口恢复2％的额外关税优惠Garg根据《防止洗钱法》（PMLA）被捕。ED和中央调查局（CBI）将他任命为该案的被告。
ED承认CBI较早注册的FIR后提出了洗钱案。
该机构表示，在调查期间，它在所得税部门于2011年查获的日记中遇到了“某些条目”，其中显示了向一位“安德拉银行董事Garg先生”支付的各种现金付款共计152千万卢比。由Sandesara兄弟在2008年至2009年之间发布。
CBI已预订了Sterling Biotech，其董事Chetan Jayantilal Sandesara，Dipti Chetan Sandesara，Rajbhushan Omprakash Dixit，Nitin Jayantilal Sandesara和Vilas Joshi，注册会计师Hemant Hathi，Garg和一些与此案有关的不知名人士。
它声称该公司从由安德拉银行牵头的财团获得了500亿卢比的贷款，该财团变成了不良资产。
FIR还声称，截至2016年12月31日，该集团公司的未偿会费总额为5383千万卢比。
