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除了PNB,PSB不会发布未经授权的LoU:SBI官员

履行机构一位高级官员今天在这里说,所有公共部门的银行都核实了它们发行的贷款单位,除了旁遮普国家银行发行的信函之外,没有其他未经授权的授权书。

亿万富翁珠宝设计师尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)和他的叔叔Mehul Choksi在与某些银行官员纵容的情况下,涉嫌通过欺诈性的承诺书(LoUs)欺骗了PNB 12968千万卢比。

本周早些时候,储备银行已停止银行发行LoUs和安慰函,以作为向该国进口商品的贸易融资。

PSB的所有首席技术官(CTO)和首席风险官(CRO)都在这里参加了研讨会,该研讨会由SBI协调,涉及运营和技术风险管理问题。

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SBI副总经理Ms Sastry在新闻发布会上说:“每家银行都已经扫描了与LoU / LoC相关的交易,并确认所有交易均经过适当评估,真实且具有真实性。”

现在还采取了进一步的控制措施,包括对所有向外迅速发送消息进行额外的审批,最迟在2018年4月30日之前将SWIFT与CBS(核心银行解决方案)集成,此外,此类交易的时间限制为上午9点至晚上9点。他补充说,仅晚上8点。

自2011年3月以来,旁遮普国家银行孟买分行欺诈性地为属于Nirav Modi的公司集团发出了1,213份承诺书(LoUs)。

包括CBI和执法局在内的不同调查机构正在对欺诈行为进行调查,这被称为该国最大的银行骗局。

议会两院均在该问题上屡遭破坏。
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