如果将旁遮普国家银行对Nirav Modi集团和Gitanjali集团公司的担保贷款计入帐目，那么旁遮普国家银行对印度银行系统的欺诈行为的最终账单可能在21,000千万卢比左右。随着调查机构严厉打击这两个集团并附加其资产，除PNB之外，许多其他银行可能难以收回借给这些集团的钱。
上周，PNB根据伪造的承诺书（LoUs）向证券交易所告知其Brady House分支机构价值1100亿卢比的未经授权交易。该银行声称，其两名官员已发布了伪造的贷款书，允许Gitanjali集团和Nirav Modi集团的公司从海外银行借款，而PNB是贷款的担保人。
除此之外，由ICICI银行牵头的31家银行组成的财团已向Mehul Chokshi的Gitanjali Group贷款了近520亿卢比。Nirav Modi公司的Stellar Diamond和Solar Exports和Diamonds总共从银行借了近400亿卢比。
关消息人士告诉Moneycontrol，执法局（ED）希望从Nirav Modi和Mehul Choksi扣押的房地产资产中收回300-400亿卢比。这是ED截获的两组钻石和宝石的总和，价值581.6亿卢比。ED对这两组宝石的价值进行估算是基于库存价值，该价值始终高于宝石的市场价值。
相关新闻以印度为中心的商业倡导团体寻求降低关税，对贾兰进行更多改革，以表达亲基里瓦尔的信息：德里HC寻求AAP，警方和EC的回应哈里亚纳邦旁遮普省首例疑似新型冠状病毒病例调查机构的消息人士告诉Moneycontrol：“过去，我们也看到钻石的实际价值远低于其库存价值。我们至少应折价50％的股票价值。此外，Mehul Choksi和Nirav Modi的房地产资产总值不超过400亿卢比。”
尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）在苏拉特，纳西克，孟买和浦那拥有25个房地产物业，价值150亿卢比，其中包括纳西克的一家太阳能发电厂。Choksi在加尔各答和海得拉巴拥有四个经济特区和两个商场，在孟买拥有六个公寓，价值超过250亿卢比。
